cuenta bancaria corporativa
Bienvenido a nuestro formulario de solicitud de apertura de cuenta bancaria.
Para facilitar y agilizar el proceso:
Tenga preparada la documentación necesaria que deberá adjuntar.
Esto incluye todos los documentos requeridos para completar su solicitud de manera eficiente.
Asegúrese de revisar los requisitos específicos antes de comenzar, para evitar demoras en el procesamiento de su solicitud.
Nuestro equipo está disponible para asistirle en cada etapa hasta la apertura exitosa de su cuenta.
¡Comencemos!
Clarificaciones
Documentación de Empresa Requerida
- Certificado de Constitución
- Escritura de Constitución y Estatutos
- Certificado de Directores reciente o Certificado de Titularidad apostillado reciente (emitido en los últimos 3 meses).
- Certificado de Accionistas reciente o Certificado de Titularidad apostillado reciente (emitido en los últimos 3 meses).
- Un certificado de buena reputación (emitido dentro de los últimos 6 meses).
- Licencia (Si aplica)
*Asegúrese de tener estos documentos listos y en formato digital PDF para facilitar el proceso de apertura.
Documentación Requerida UBO
a) Titular Principal, Accionistas y/o directores de la empresa:
Comprobante de identidad para personas físicas:
• Directores, beneficiarios finales y usuarios autorizados:
- Pasaporte o documento nacional de identidad.
- Comprobante de domicilio (por ejemplo, factura de servicios públicos o extracto bancario a nombre de la persona, emitido en los últimos 3 meses).
*Asegúrese de tener estos documentos listos y en formato digital PDF para facilitar el proceso de apertura.
Terminos & Condiciones
ACEPTO:
Todos los detalles que proporcioné en el formulario de solicitud son verdaderos y correctos, y actualizaré incorporacion.eu inmediatamente si hay algún cambio. Garantizo que tengo la autorización para firmar el Formulario de solicitud en nombre de la Compañía y no actúo como agente, representante o fideicomisario de terceros.
Confirmo que:
Ningún director o accionista ha sido nunca: condenado por ningún delito (que no sean delitos menores); declarado en quiebra; sujeto a una investigación por parte de un organismo regulador gubernamental, profesional u otro; un funcionario o accionista de una entidad comercial que ha sido objeto de una investigación como la mencionada anteriormente, o que ha sido declarada en quiebra, liquidada obligatoriamente o ha hecho cualquier compromiso o arreglo con sus acreedores.
La empresa no ha estado, no está y no estará involucrada en ninguna actividad ilegal o delictiva, y su riqueza y fondos no se derivan de ella, incluidos, entre otros, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y/o la evasión fiscal.
La empresa cumplirá con todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, la Directiva de servicios de pago 2, las leyes, normas y reglamentos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a lo largo de nuestra relación comercial.
Incorporacion.eu y sus socios pueden procesar mis datos personales para proporcionar los servicios acordados y para cumplir con las leyes de privacidad, esquemas de tarjetas, contra el lavado de dinero y todas las demás leyes aplicables.
También acepto que, cuando corresponda, incorporacion.eu también proporciona o pone dichos datos a disposición de esquemas de tarjetas, adquirentes, bancos, servicios de pasarela de pago y/u otros terceros para realizar los servicios acordados.
Cuando corresponda, incorporacion.eu puede proporcionar mis datos a los remitentes que tienen que introducirme en incorporacion.eu solo para el cálculo de las tarifas adeudadas por la empresa a dicha referencia y de acuerdo con el principio de minimización de datos establecido por el GDPR.
Los datos personales se almacenarán en un entorno seguro durante un período de 5 años para cumplir con todas las leyes aplicables. A la expiración de dicho período, los datos personales serán destruidos.
El consentimiento se presta por tiempo ilimitado hasta que sea revocado. Puedo ejercer todos los derechos otorgados a incorporacion.eu por el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y en particular el derecho de rectificación, supresión y oposición enviando un correo electrónico a info@incorporacion.eu. En tal caso, los datos personales proporcionados se actualizarán, bloquearán o eliminarán a menos que las leyes aplicables exijan lo contrario.
La recepción de correo electrónico o mensajes publicitarios podrá revocarse de la misma forma en cualquier momento. Acepto que incorporacion.eu puede proporcionarnos boletines y material de marketing sobre sus servicios por correo electrónico, SMS, correo o teléfono.
Entiendo que incorporacion.eu es la marca de la empresa registrada en Canadá e Inglaterra con sedes en Montreal, Lisboa, Barcelona, Londres.