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Constituida: 02-02-2023
Pais: Bulgaria
N· Registro: UIC 207122521
Actividad y Licencia: Crypto
N· Licencia: BB-107/08032023
PACK INCLUYE:
Constituida: 07-11-2022
Pais: Bulgaria
N· Registro: UIC 207096286
Actividad y Licencia: Crypto
N· Licencia: M-26-A-500-2
PACK INCLUYE:
Constituida: 12-01-2024
Pais: Bulgaria
N· Registro: UIC 207646399
Actividad y Licencia: Crypto
N· Licencia: BB-261/12092024
PACK INCLUYE:
Constituida: 02-12-2022
Pais: Bulgaria
N· Registro: 207095476
Actividad: Tecnologia & Software
N· Licencia: N/A
PACK INCLUYE:
Esta empresa presenta una excelente oportunidad para inversores que buscan ingresar al sector financiero europeo sin complicaciones.
Características Destacadas:
Empresa Sin Historial: La compañía está libre de deudas y no presenta problemas regulatorios, lo que asegura una adquisición limpia y sin riesgos.
Apertura de Cuenta Bancaria: Se abrirá una cuenta bancaria en un banco local (por ejemplo, en BNP Paribas) antes de la compra de la empresa, garantizando que tengas todos los recursos necesarios desde el inicio.
Licencia SPI Completa: La empresa cuenta con licencia para ofrecer el alcance completo de servicios de SPI, lo que incluye una variedad de soluciones de pago que te permitirán operar con éxito en el mercado.
Actualmente disponible para la venta sin cartera de clientes. Esta empresa tiene una trayectoria previa en pagos masivos y recolección de efectivo, lo que demuestra su experiencia en el sector.
Características Destacadas:
Licencia EMI: Aunque no cuenta con passporting a la EEA, la empresa posee permisos limitados que pueden ser ampliados ante la KNF (Comisión de Supervisión Financiera de Polonia), lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento.
Tecnología Propietaria: La compañía cuenta con un software propio, el desarrollo de IT está externalizado a una empresa hermana, garantizando eficiencia y calidad en los servicios.
Equipo Dedicado: Con un equipo de menos de 20 profesionales, la mayoría en contratos a tiempo parcial (10-12).
Cumplimiento Regulatorio: Sin penalizaciones ni problemas regulatorios previos ni actuales, lo que asegura un inicio limpio para el nuevo propietario.
Oportunidad de inversión con una empresa que posee licencias clave en el sector financiero: Polish Small Payment Institution (SPI) y Canadian FMSB.
Licencias y Servicios Ofrecidos:
Polish Small Payment Institution (SPI)
Canadian FMSB
Infraestructura:
Documentación Incluida: Plan de negocio, plan financiero, descripción del sistema de gestión de riesgos, el procedimiento de AML (Anti-Money Laundering) y la evaluación de riesgos.
Licencia MSB (Money Service Business) en EE. UU. disponible para la venta. Esta es una excelente oportunidad para ingresar al lucrativo mercado de servicios financieros en América del Norte.
Características Destacadas:
Empresa Limpia: Registrada en 2024 y en buen estado, esta compañía no tiene antecedentes negativos, lo que garantiza una base sólida para tu inversión.
Servicios Autorizados: La empresa está autorizada para ofrecer servicios de transferencia de dinero y cambio de divisas, permitiéndote operar en dos sectores clave del mercado financiero.
Cuenta Bancaria: La compañía ya cuenta con una cuenta bancaria, lo que facilita la gestión financiera desde el primer día.
Solución de Software Disponible: Se puede proporcionar una solución de software para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia de tu negocio.
Registro en Montana: La empresa está registrada en el estado de Montana, un entorno favorable para los negocios.
Empresa con licencia MSB registrada en Delaware, disponible para la venta. Esta empresa cuenta con autorización de FINCEN, lo que ofrece una excelente oportunidad para operar dentro del sector financiero en los Estados Unidos.
Características Destacadas:
Licencia FINCEN: La empresa está debidamente registrada como dealer de divisas (exchanger) y transmisora de dinero, permitiendo su operación dentro de un mercado altamente regulado y competitivo.
Oportunidad en EE. UU.: Con esta empresa, tendrás la oportunidad de ingresar al mercado financiero de los Estados Unidos, beneficiándote del marco legal y de las oportunidades de expansión en uno de los mayores centros financieros del mundo.
Apertura de Cuenta Bancaria: El nuevo propietario podrá abrir una cuenta bancaria para la empresa, facilitando la continuidad y el desarrollo del negocio.
Empresa MSB registrada y licenciada en Canadá, específicamente en la provincia de British Columbia, disponible para la venta. Esta empresa, con licencia obtenida en 2023, es ideal para quienes buscan ingresar al dinámico mercado de servicios financieros en Canadá.
Características Destacadas:
Licencia Reciente: La empresa cuenta con una licencia MSB vigente desde 2023, lo que garantiza su operatividad en el marco regulatorio canadiense.
Actividades MSB Autorizadas:
• Operaciones de cambio de divisas.
• Transferencias de dinero.
• Operaciones con monedas virtuales.
Nombre de Dominio Incluido: El dominio, que coincide con el nombre de la empresa, está incluido en el precio, brindando una identidad digital ya establecida para el negocio.
Empresa con un sólido perfil en el mercado de servicios financieros canadienses. Esta oferta incluye una serie de ventajas que la convierten en una inversión estratégica.
Detalles de la Oferta:
Licencia MSB para Ontario y Quebec: La empresa está autorizada como Money Services Business (MSB) por FINTRAC, lo que permite operar legalmente en dos de las provincias más dinámicas de Canadá.
IBAN Canadiense: Incluye un IBAN canadiense (C2B2B2C), facilitando las transacciones y mejorando la experiencia del cliente.
Dirección Legal y Contacto Local: Se incluye una dirección legal y un contacto local durante un año, lo que garantiza la conformidad y la accesibilidad en el mercado.
Estado de la Empresa: La compañía se presenta con un historial limpio, sin deudas ni problemas regulatorios, asegurando una adquisición segura.
Transferencia Rápida de Propiedad: La transferencia de la propiedad de las acciones se puede realizar en un máximo de 10 días y se lleva a cabo 100% en línea, simplificando el proceso de adquisición.
Empresa registrada en el Reino Unido en 2023, disponible para la venta. Esta es una excelente oportunidad para inversores que buscan expandir su presencia en el competitivo mercado de servicios financieros.
Características Destacadas:
Registro Reciente: Cuenta con una sólida base como empresa legalmente registrada en 2023, asegurando cumplimiento normativo y una reputación en el mercado desde su inicio.
Potencial de Crecimiento: Con una infraestructura lista para operar, está posicionada para aprovechar las oportunidades en el sector de pagos y servicios financieros, ofreciendo un camino directo hacia la expansión en Europa.
Estado Limpio: La empresa se presenta sin deudas ni problemas regulatorios, proporcionando una adquisición sin riesgos.
Recursos y Apoyo: Se ofrece apoyo completo en el proceso de adquisición, asegurando una transición fluida y exitosa para el nuevo propietario.
Domicilio Social: Es la dirección oficial de la empresa, donde se encuentra su sede principal o donde realiza su actividad administrativa. Es la dirección registrada en documentos legales y registros mercantiles.
Domicilio Fiscal: Es la dirección que se registra ante las autoridades tributarias para efectos fiscales. Puede coincidir o no con el domicilio social.
Establece tu empresa hoy y comienza a conquistar nuevos mercados.